新疆天山水泥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司于2022年3月21日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订lt，公司章程gt，的议案》。
基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况，并根据《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》1653号)，增加注册资本人民币314，616，887.00元，公司拟对《公司章程》第一章总则之第七条注册资本进行修订，具体修订内容对照如下:
| 章节 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 第一章 总则 | 第七条 公司注册资本为人民币捌拾叁亿肆仟捌佰捌拾万伍仟玖佰贰拾柒元 | 第七条 公司注册资本为人民币捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹拾肆元(8，663，422，814元)。 |
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年3月21日
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