新疆赛里木现代农业股份有限公司XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.，LTD
2022年第二次临时股东大会资料
二O二二年三月二十八日新疆赛里木现代农业股份有限公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2022年3月28日上午12:30分网络投票时间为:2022年3月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00现场会议地点:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室会议主持人:公司董事长马晓宏先生会议议程:
| 议程 | 内容 |
| 一， | 会议议程 |
| 1 | 宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 |
| 2 | 宣读本次《2022年第二次临时股东大会会议须知》 |
| 二， | 会议审议事项 |
| 1 | 审议《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 三， | 宣布散会 |
议案1
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东:
新疆赛里木现代农业股份有限公司已于2022 年 3 月10 日召开第七届董事会第二十一次会议，第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，合理利用公司暂时闲置的资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民30，000万元的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高，保本型的理财产品或存款类产品，以更好地增加公司资金收益，实现公司股东利益最大化使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用
一，募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》2354号文)核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票110，453，647 股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559，999，990.29元，扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币5726415.09元，实际募集资金净额为人民币554，273，575.20元日前，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》(希会验字(2022)003号)公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构，募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》
二，募集资金投资项目及闲置情况
本次非公开发行募集资金项目总投资为608，500，000.00元，实际募集资金净额554，273，575.20元，募集资金将用于投资以下项目:
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 实际募集资金净额 | 已投入募集资金金额 |
| 1 | 湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目 | 180，380，000.00 | 126，153，575.20 | 0 |
| 2 | 霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目 | 298，120，000.00 | 298，120，000.00 | 0 |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 130，000，000.00 | 130，000，000.00 | 0 |
| 合计 | 608，500，000.00 | 554，273，575.20 |
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金会出现暂时闲置的情况。
三， 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用公司暂时闲置的资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收益，实现公司股东利益最大化。
暂时闲置的募集资金。
现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币30，000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
投资品种
公司拟购买期限不超过 12 个月的流动性好，安全性高，保本型的理财产品或存款类产品产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，该投资产品不得用于质押
实施方式
本次现金管理事项尚需提交股东大会审议股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，并按照相关规定履行信息披露义务
四，投资风险及控制措施
投资风险
1，公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好，安全性高，保本型的理财产品或存款类产品，具有投资风险低，本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致
的不利影响。
2，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益高低暂时不可预期。
风险控制措施
1，公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好，安全性高，保本型的理财产品或存款类产品，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2，公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3，公司监事会，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
五，对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的同时通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形本
上述具体内容详见公司2022年3月11日刊载于《上海证券报》，《证券时报》和上海证券交易所网站的公告:《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022—016号)。
议案已经公司第七届董事会第二十一次会议，第七届监事会第十七次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
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